現在、警察官等をかたり、捜査等の名目で現金等をだまし取る「ニセ警察詐欺」や、SNS等を通じて投資を勧誘し、送金や暗号資産の購入等を要求する「SNS型投資・ロマンス詐欺」の被害が増加しています。
以下に、暗号資産に関連する主な詐欺手口や注意点をご紹介します。お客様の資産と口座を守るため、ご一読いただきますようお願い申し上げます。
○ 暗号資産に関連する主な詐欺手口
＜ニセ警察詐欺＞
・警察官等を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用されている」などと説明し、認証情報（ログインID・パスワード・認証コード）等の提供を要求してきます。
＜SNS型投資・ロマンス詐欺＞
・SNS等で接触し、「特別な投資案件がある」「必ず利益が出る」などと誘ってきます。
・このアプリをダウンロードしてくださいなど、偽の投資サイトやアプリに誘導します。
・「投資金」や「手数料」などの名目で、送金等を要求してきます。
・マッチングアプリやSNSで、「将来のために資産運用を始めよう」などと投資を勧めてきます。
○ 詐欺に遭わないためのチェックポイント
・警察官等が電話やSNSで「口座のログイン情報の開示」などを求めることはありません。
・「必ず儲かる」「短期間で高収益」といった甘い言葉は、詐欺を疑ってください。
・投資に関係する「暗号資産」や「投資アプリ」等は実在しているか確認してください。
・面識のない人からお金や投資の話をされたら、詐欺だと警戒しましょう。
○ 口座の譲渡・貸与等に関する法令上のご注意
口座の売買・譲渡・貸与等、第三者に口座を利用させる行為は、有償・無償を問わず禁止されています。
また、口座のログインID・パスワード等を第三者に提供することや、第三者の指示・依頼による口座開設は、法令違反や犯罪への加担につながるおそれがあります。
当社では、金融庁等の要請を踏まえ、詐欺被害および不正利用を防止するため、不審な画面操作の検知やモニタリングを実施し、口座の不正開設や譲渡等に対して厳正に対応してまいります。
当社利用規約（約款）においても、口座の譲渡や貸与等の不正利用を禁止しております。これらの禁止行為に抵触した場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合には、事前の通知なく口座の利用制限や強制解約等の措置を講じることがあります。
○ 金融犯罪に関する注意喚起について
当社では、金融犯罪に関する注意喚起や当社の対応方針等をFAQに掲載しております。