実質的支配者とは、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことです。
犯罪収益移転防止法の規定に基づき、当該個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
※国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなされます。
法人のお客様の形態により、それぞれ下記の基準に該当する方が実質的支配者となります。
実質的支配者とは、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことです。
犯罪収益移転防止法の規定に基づき、当該個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
※国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなされます。
法人のお客様の形態により、それぞれ下記の基準に該当する方が実質的支配者となります。